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Actualizan multas administrativas para Sujetos Obligados No Financieros

Actualizan multas administrativas para Sujetos Obligados No Financieros

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A través del Aviso No. 30 de 2021, la Dirección General de Impuestos Internos dispone para los Sujetos Obligados No Financieros la actualización de las multas administrativas en relación a las obligaciones incumplidas en manteria de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo quedan fijadas en los siguientes montos:

1. Infracción Administrativa muy grave

Multa de RD $ 2,111,001.06 a RD $ 4,222,000.00

2. Infracción Administrativa grave

Multa de RD $ 1,055,501.06 a RD $ 2,111,000.00

3. Infracción Administrativa leve

Multa de RD $ 316,650.00 a RD $ 1,055,500.00 

Asimismo, se ha señalado que las multas administrativas que se impondrán a quienes, ejerciendo un cargo de administración o dirección, sean responsables de infracción administrativa muy grave, quedan fijadas en el siguiente monto:

4. Infracción Administrativa muy grave cometida por Directivos

Multa de RD$ 523,750.00 a RD$ 3,166,500.00

Cabe señalar que, los referidos montos podrían variar en el tiempo, en virtud de la actualización que deberá hacer periódicamente el CONCLAFIT.

De tener dudas o querer información adicional, puede llamar al Centro de Contacto al teléfono (809) 689-3444, desde Santo Domingo, y 1 (809) 200-6060, desde el interior sin cargos, o escribir vía correo electrónico a [email protected]

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos 19/10/21

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