A través del Aviso No. 30 de 2021, la Dirección General de Impuestos Internos dispone para los Sujetos Obligados No Financieros la actualización de las multas administrativas en relación a las obligaciones incumplidas en manteria de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo quedan fijadas en los siguientes montos:
1. Infracción Administrativa muy grave
Multa de RD $ 2,111,001.06 a RD $ 4,222,000.00
2. Infracción Administrativa grave
Multa de RD $ 1,055,501.06 a RD $ 2,111,000.00
3. Infracción Administrativa leve
Multa de RD $ 316,650.00 a RD $ 1,055,500.00
Asimismo, se ha señalado que las multas administrativas que se impondrán a quienes, ejerciendo un cargo de administración o dirección, sean responsables de infracción administrativa muy grave, quedan fijadas en el siguiente monto:
4. Infracción Administrativa muy grave cometida por Directivos
Multa de RD$ 523,750.00 a RD$ 3,166,500.00
Cabe señalar que, los referidos montos podrían variar en el tiempo, en virtud de la actualización que deberá hacer periódicamente el CONCLAFIT.
De tener dudas o querer información adicional, puede llamar al Centro de Contacto al teléfono (809) 689-3444, desde Santo Domingo, y 1 (809) 200-6060, desde el interior sin cargos, o escribir vía correo electrónico a PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do.
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos 19/10/21